Об этом идется в судебном решении кировоградского Кировского районного суда. Как отмечается в судебном решении, кроме ЧАО "Креатив", в присвоении банковских средств также обвиняются работники ЧП "Эллада", ООО "Трейдойл", ПАО "Яготинское ХПП" и ООО "Креатив Постач".

Досудебным расследованием установлено, что 10 сентября 2012 года, Укрсоцбанк и группа иностранных банков открыли для ЧАО "Креатив" кредитную линию с максимальным лимитом в 255 миллионов долларов. 19 июля 2013 лимит был увеличен до 300 миллионов долларов. 

Также с целью обеспечения исполнения кредитных обязанностей, между банком и агрохолдингом был составлен договор залога товаров и сырья, наличие которого контролировала нанятая в 2014-м компания-сюрвейер ООО "Балтик Контрол Юкрейн".

Как отмечается, после нескольких положительных инспекций, начатых 31 июля 2015 года, агентство по мониторингу сообщило, что "по результатам инспекции от 11 августа 2015 установлено отсутствие залогового имущества на заводах ООО "Эллада" и ООО "Трейдоил".

Нанятые новым руководством агрохолдинга "Креатив" в августе 2015-ого британская компания-сюрвейер Drum Risk Management и аудиторская компания "Крестон Джи Си Джи Аудит", кроме отсутствия залога установили ряд существенных различий по количеству залогового имущества указанного в договоре залога и количеству залогового имущества, учитываемого бухгалтерским учетом.

По версии нового руководства Агрохолдинга Креатив, группа лиц, в состав которой входили должностные лица группы "Креатив", должностные лица ООО "Балтик Контрол Юкрейен", сфабриковали данные по количеству сырья и продукции ЧАО "Креатив". Фальсификация данных имела место как в момент заключения договоров с банком и получения кредитных средств, так и в дальнейшем в процессе реализации кредитных отношений.

В данный момент, Агрохолдинг Креатив должен Укрсоцбанку 73,9 миллионов долларов.

Напомним, продать или найти новую или б/у технику вы можете в нашем разделе «Продажа техники».