Об этом сообщает депутат Марьян Заблоцкий.

Для заседания Центр аграрной логистики и инфраструктуры подготовил отчет по отмыванию средств с использованием легального экспорта транснациональными корпорациями (ТНК). В нем говорится о том, что "теневые" схемы, которыми пользуются при экспорте зерна, являются первым звеном в отмывании средств.

"То, что мы видим на территории Украины, невозврат валютной выручки и уклонения от уплаты налогов, не квалифицируется международными законами как преступление, и решить эту проблему "изнутри" невозможно. Однако, это - только вершина айсберга. Все, что дальше происходит с украденными из Украины деньгами, подпадает под международную квалификацию Trade Based Money Laundering, TBML (Схемы отмывания средств с использованием легального экспорта)", говорится в отчете.

Так, ряд международных компаний покупают зерно у трейдеров, которые рассчитываются с фермерами наличными. Доля "теневого" экспорта в крупнейших трейдеров в среднем составляет 7,89%, у некоторых, как Sierentz, достигает более 16%.

Исследование также показало, что некоторые украинские компании работают "чисто": доля "тени" у Nibulon составляет 0,0%, в Kernel - 0,3%.

В связи с полученными результатами Заблоцкий заявил о решимости обращаться в органы иностранных государств по выявлению и пресечению схем отмывания денег.

"Мы также обязательно обратимся и в штаб квартиры самых трейдеров, а также обслуживающих банков, с тем чтобы провели аудит своих комплаенс процедур", - пишет он.

Напомним, продать или найти новую или б/у технику вы можете в нашем разделе «Продажа техники».

А чтобы ничего не пропустить – подписывайтесь на наш канал в Telegram, Instagram, и Facebook! А также – на наш канал YouTube: https://www.youtube.com/user/agropravda/videos